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Forensic Audit AI

Vemos el fraude
antes de que escale.

Inteligencia artificial para auditoría forense. IA generativa y análisis de grafos de red que revelan lo que ninguna auditoría tradicional alcanza a ver.

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El fraude ocupacional no es un riesgo lejano. Es una fuga silenciosa que la mayoría de las empresas solo descubre cuando ya es tarde.

5%
de los ingresos se pierden por fraude ocupacional
ACFE 2024
12
meses tarda en detectarse un fraude interno promedio
ACFE 2024
+70%
de las empresas sin herramientas especializadas
Gartner 2025
291%
ROI comprobado en proyectos entregados
Caso real Julieta Labs
Producto estrella

Forensic Audit AI.
La inteligencia que tu auditoría no tiene.

No es un chatbot. Es un motor de auditoría forense que clasifica cada hallazgo por tipología y relevancia normativa, con justificación técnica trazable.

// Graph intelligence engine Anomalía detectada
◈

IA generativa forense

Red flags clasificados por tipología y relevancia normativa, con justificación técnica que cualquier auditor externo puede revisar y defender.

⬡

Análisis de grafos de red

Mapea conexiones ocultas entre personas, empresas, cuentas y proveedores. Detecta colusión, empresas fantasma y flujos sospechosos.

▤

Niveles de riesgo trazables

Clasificación Bajo / Medio / Alto / Crítico con evidencia documentable para auditorías externas, procesos disciplinarios y entes de control.

✦

Controles sugeridos

Cada hallazgo llega con su control preventivo y correctivo, alineado a COSO ERM, SOX, NIIF y el marco regulatorio aplicable.

Red de conexiones — Forensic Audit AI
Red de conexiones
Personas, empresas, cuentas y proveedores vinculados.
Mapa de flujos a offshore — Forensic Audit AI
Mapa de flujos
Movimientos geográficos y rutas hacia jurisdicciones offshore.
Línea de tiempo — Forensic Audit AI
Línea de tiempo
Secuencia temporal de las operaciones sospechosas.
Capacidades

Lo que detecta y entrega.

// 6 tipologías de fraude

Round-trippingProveedor fantasmaNómina paralelaSmurfingFan-inControlador oculto
↥

Carga de tus datos

Subes transacciones, proveedores y nómina en CSV o Excel. Nosotros los procesamos — sin instalar nada.

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Informe descargable en PDF

Hallazgos con nivel de riesgo Bajo / Medio / Alto / Crítico y la normativa aplicable a cada uno.

Un fraude interno tarda 12 meses en salir a la luz.
Nosotros lo vemos en la primera semana.

Cobertura por sector

El fraude cambia de forma según la industria.

01

Industria y manufactura

Colusión con proveedores · desvío de inventario · nómina paralela · fraude en contratos.

02

Retail y comercio

Manipulación de devoluciones · proveedores ficticios · fraude en caja · comisiones irregulares.

03

Salud y farmacia

Facturación de procedimientos no realizados · desvío de insumos · colusión con distribuidores.

04

Servicios y consultoría

Reconocimiento anticipado de ingresos · gastos sin respaldo · conflicto de interés.

05

Sector público

Contratación dirigida · nómina fantasma · manipulación de presupuesto · carrusel de proveedores.

06

Sector financiero

Mulas bancarias · round-tripping · empresas fantasma vinculadas · AML/CFT.

Por qué Julieta Labs

Un mercado de gigantes inaccesibles. Nosotros lo cambiamos.

Las soluciones enterprise cuestan cientos de miles de dólares y tardan meses. Forensic Audit AI es accesible, inmediato y cubre todos los sectores.

SoluciónSegmentoCostoDiferencia clave
NICE ActimizeEnterprise / BancaMuy altoImplementación de meses, sin análisis forense cualitativo.
SAS Fraud ManagementEnterpriseMuy altoRequiere equipo técnico especializado dedicado.
FICO FalconEnterpriseAltoSolo tarjetas; no cubre fraude contable interno.
QuantexaMid-marketAltoEnfocado en banca, implementación compleja.
ComplyAdvantageMid-marketMedioSolo AML/KYC, sin análisis forense contable.
Julieta Labs — Forensic Audit AITodos los sectoresAccesibleIA generativa + grafos de red + acceso inmediato.

Forensic Audit AI es complementario, no sustituto, de las soluciones enterprise existentes.

Respaldo normativo

Cada hallazgo, respaldado por normativa internacional.

COSO ERM

Gestión de riesgo empresarial. Base para evaluar el ambiente de control e identificar riesgos.

NIIF / IFRS

Normas de información financiera. Referencia para detectar manipulación contable.

NIA / ISA

Normas de auditoría. Guían la obtención de evidencia y la evaluación del riesgo de fraude.

SOX

Control interno sobre el reporte financiero, para empresas con presencia en EE.UU.

ISO 37001

Sistema anti-soborno. Estándar para prevenir, detectar e investigar el soborno.

FATF / GAFI

Recomendaciones sobre lavado de activos. Base del análisis AML/CFT.

Más allá del fraude

Transformación digital integral.

/ 01

Software a la medida

Sistemas WMS, MES e integraciones con ERP para manufactura, distribución y retail. Desde la arquitectura hasta la planta.

/ 02

Consultoría financiera

Diagnóstico financiero, proyecciones, reestructuración de deuda y planeación estratégica para pymes en crecimiento.

/ 03

Inteligencia de datos

Dashboards ejecutivos, modelos predictivos e informes de inteligencia territorial para decidir con evidencia.

Cómo trabajamos

Del problema al resultado. Sin cajas negras.

01 — Datos

Recibimos tus datos

Nos compartes transacciones, proveedores y nómina en CSV o Excel. Sin instalar nada.

02 — Red

Mapeamos la red de conexiones

Construimos el grafo de personas, empresas, cuentas y proveedores vinculados.

03 — Riesgo

Detectamos y puntuamos el riesgo

Identificamos las tipologías de fraude y clasificamos cada hallazgo de Bajo a Crítico.

04 — Informe

Entregamos el informe forense

Informe ejecutivo en PDF con hallazgos, evidencia y normativa — en menos de una semana.

Casos de éxito

Resultados reales, clientes reservados.

La identidad de nuestros clientes se mantiene confidencial. Los resultados hablan por sí solos.

01 — Manufactura textil

Sistema WMS + MES — Transformación digital industrial

Desafío

Maquiladora de más de 10.000 jeans por semana operando en papel. Sin trazabilidad, con fraude operacional y alta carga administrativa.

Solución

WMS + MES completo con trazabilidad por QR, nómina operacional automática, dashboards en tiempo real y eliminación del papel.

291%
ROI en 12 meses
2.4 meses
Recuperación de inversión
$54M
COP ahorro primer año
85%
Reducción de papel
02 — Servicios profesionales

Plan financiero estratégico 2026–2028

Desafío

Estudio boutique de arquitectura con más de 10 años, sin gestión financiera formal: sin P&G mensual, sin flujo de caja, sin KPIs.

Solución

Diagnóstico financiero completo, plan de expansión en 4 fases, investigación de mercado sectorial y dashboard de KPIs mensual.

4x
Crecimiento proyectado
3
Documentos estratégicos
100%
Visibilidad mensual
4 fases
Hoja de ruta
03 — Sector público · Antioquia & Nariño

Inteligencia territorial y auditoría fiscal

Desafío

Municipios con necesidad de inteligencia política, auditorías mineras y estructuración de entidades públicas sin herramientas de datos.

Solución

Informes modulares de inteligencia política, auditorías fiscales mineras con análisis de títulos, y estructuración de empresas municipales.

4+
Entidades atendidas
2027
Horizonte electoral
2
Departamentos
100%
Decisiones con datos
Sobre nosotros

Fernando Ramírez

// FUNDADOR · FORENSIC AUDIT AI

Consultor senior de transformación digital, analista de datos y fundador de Forensic Audit AI — plataforma de detección de fraude con IA generativa y análisis de grafos de red para organizaciones de todos los sectores en Colombia y Latinoamérica.

He desarrollado software industrial WMS y MES en producción, planes financieros estratégicos e informes de inteligencia territorial para municipios de Antioquia y Nariño. Mi enfoque: diagnosticar con datos, diseñar con precisión, entregar resultados medibles.

PythonSQL / PostgreSQLNext.js / ReactGrafos · Neo4jPower BI / TableauContabilidad forenseDetección de fraudeModelado financiero
Ubicación
Medellín, Colombia
Enfoque
Diagnóstico + Diseño + Resultados
Experiencia
Software WMS/MES · Consultoría financiera · Inteligencia territorial
Tecnología
IA generativa (Claude · Anthropic) + grafos de red

Diagnóstico forense
de 30 días.

Analizamos tus datos y te entregamos un informe ejecutivo de hallazgos. Nosotros corremos el análisis — no necesitas instalar ni operar nada.

Servicio gestionado: analizamos tus datos Acompañamiento de Fernando Ramírez Informe ejecutivo en PDF
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Cuéntanos brevemente tu reto y agendamos una conversación inicial sin compromiso.

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